Nhận diện, nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, một số tội phạm về trật tự xã hội có phần gia tăng về cả 

tính chất, mức độ và thủ đoạn. Các loại tội phạm không còn phát sinh đơn thuần, bộc phát mà phát triển ngày càng có hệ thống, “bài bản” và có tổ chức. Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, công nghệ số và sự xuất hiện của nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại. Đó cũng là điều kiện “thuận lợi” để các hoạt động rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp. Gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý của lực lượng Công an.

Theo công tác đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về rửa tiền (APG), tội phạm quốc tế có xu hướng lựa chọn Việt Nam là điểm đến thực hiện hành vi rửa tiền từ các nguồn bất hợp pháp với các phương thức, thủ đoạn: vận chuyển tiền qua biên giới; rửa tiền thông qua hoạt động thương mại; rửa tiền thông qua các công ty “ma”, “bình phong” và các công ty “vỏ bọc” để che giấu nguồn tiền; sử dụng sòng bạc để rửa tiền; sử dụng hệ thống ngân hàng ngầm để giao dịch số tiền phi pháp cẩn rửa; sử dụng phương thức đầu tư, mở tài khoản, kinh doanh chứng khoán, đánh bạc, chuyển ngoại hối trái phép ra nước ngoài… 

Có thể thấy mối nguy hại của tội phạm rửa tiền: làm sai lệch hệ thống kinh tế, suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào hệ thống tài chính. Làm điều kiện tiếp tay cho các thế lực thù địch sử dụng cho tài trợ khủng bố, bạo lực gây mất ổn định về ANTT.

Chỉ trong 10 năm quay lại gần đây, lực lượng Công an trên cả nước đã tiến hành khám phá, điều tra và khởi tố trên 64 vụ án rửa tiền. Trong quá trình đấu tranh, bài trừ với loại tội phạm trên, cơn quan Công an nhận thấy hậu quả về kinh tế do tội phạm rửa tiền “đưa lại” ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Đơn cử: Vụ án Trương Mỹ Lan đã thực hiện hành vi rửa tiền lên đến 445.748 tỷ đồng; vụ án đánh bạc xuyên quốc gia xảy ra tại thành phố Đà Lạt với 22 đối tượng tham gia  do Lê Văn Điệp (SN 1998, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) các dòng tiền giao dịch trong vụ án trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng hay như vụ việc Phòng PC01- Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 02 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970; địa chỉ: Phường 11, Quận 3) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977; địa chỉ: Phường 5, quận Tân Bình) liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Từ tháng 08/2023 đến 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Chính vì vậy trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung cũng như tội phạm rửa tiền nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an, mà đó phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng nhau hành động, cùng nhau chung tay phòng, chống tội phạm rửa tiền, bảo vệ nền kinh tế quốc gia vững mạnh và xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.